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九州天下娱乐现金网广东九州阳光传媒股份有限公司关

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2008-004
广东九州阳光传媒股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2008年2月28日召开公司2008年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第九次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年2月28日(星期四)上午10点30分
3、会议期限:半天
4、会议召开地点:广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道,九州阳光酒店,又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)
5、会议召开方式:现场召开(不采用网络投票方式表决)
6、股权登记日:2008年2月21日
7、会议出席对象
(1)截至2008年2月21日下午3时收市时,登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以
1广东九州阳光传媒股份有限公司 股东大会通知委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》,天下现金十年荣誉
三、出席会议登记办法
1、登记方式:
(1)个人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,betway必威,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续;
(3)异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记(传真或信函在2008年2月27日17:00前送达或传真至公司证券部),必威bet体育
2、登记时间:2008年2月25日-2月27日上午9:00-11:30,
下午14:00-17:00;
2广东九州阳光传媒股份有限公司 股东大会通知
3、登记地点:广州市环市东路362号好世界广场1902室公司证券部;
四、其它事项
1、会议联系方式
地址:广州市环市东路362号好世界广场1902室公司证券部;
邮政编码:510060
联系电话:(020)83752128
传真:(020)83752138
联系人:邱先生 王小姐
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议公告
附件一:授权委托书格式
附件二:股东发函或传真方式登记的格式
特此通知。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二OO八年一月二十九日
3广东九州阳光传媒股份有限公司 股东大会通知附件一:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;(同意□反对□弃权□)
2、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》;(同意□反对□弃权□)
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□否□)可以按照自己的意思表决。
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
4广东九州阳光传媒股份有限公司 股东大会通知附件二:
股东登记表
兹登记参加广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会。股东名称或姓名: 股东账户:持股数: 出席人姓名:联系电话:股东签名或盖章: 日期:
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